甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五次会议于2009年8月27日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东16楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。

　　二、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王晴女士为公司副总经理的议案》。

　　根据公司总经理的提名，现聘任王晴女士担任公司副总经理职务，任期至第五届董事会任期届满之日。公司独立董事已发表同意王晴女士担任公司副总经理职务的独立意见。

　　王晴女士简历：

　　王晴：女，现年39岁，硕士学位。2003年3月至2006年5月任甘肃恒信商标事务所有限公司董事长兼总经理，2006年5月至2008年11月任本公司董事、副总经理，2008年11月至2009年6月任上海浦东发展银行兰州分行公司银行客户营销部总经理。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十七日

　　证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     编号：临2009-032

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会五次会议决议公告