四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券简称：大西洋     证券代码：600558     公告编号：临2009—23号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2009年8月28日召开，会议由董事长余大全召集并主持，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，超过全体董事的半数，符合公司《章程》和《公司法》的相关规定，合法有效。在保障全体董事真实表达意见的前提下，会议以通讯方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于确定公司本次公开发行可转换公司债券票面利率的议案》。

　　根据2009年2月20日召开的公司2008年年度股东大会授权，公司董事会结合国家政策、市场和本公司具体情况，经与保荐人（主承销商）协商，确定本次拟发行的可转换公司债券票面利率为：第一年1.0%、第二年1.2%、第三年1.4%、第四年1.6%、第五年1.8%。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向上海证券交易所申请公司本次公开发行可转换公司债券上市交易的议案》。

　　本次发行可转换公司债券的拟在上海证券交易所上市交易，公司将于本次可转换公司债券公开发行完成后，尽快向上海证券交易所申请本次发行的可转换公司债券上市交易。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月28日