债券代码:126009 债券简称:08赣粤债
权证代码:580017 权证简称:赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
2009年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月31日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2009年8月15日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。到会股东和股东代理人15人，共代表股份数611，917，909股，占公司总股本的52.41%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了《关于公司2009年中期资本公积金转增股本的预案》。
公司2009年中期资本公积金转增股本方案为：以2009年6月30日总股本1,167,669,211股为基数, 向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由1,167,669,211股增至2,335,338,422股。
股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记事宜。
同意611,917,909股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
公司2009年第二次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年8月31日
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009-054
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于签署江西万安烟家山核电厂
项目合作投资意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司与中国核工业集团公司（下称“中核集团”）、江西赣能股份有限公司（下称“赣能股份”）在平等自愿、友好协商的基础上，本着“风险共担、合作共赢”的原则就共同投资开发江西万安烟家山核电厂项目达成合作意向，并于2009年8月30日签署了合作意向协议。主要内容如下：
本公司与中核集团、赣能股份共同出资开发江西万安烟家山核电厂项目，利用自身优势，加快推进江西万安烟家山核电厂项目的前期工作，争取该项目列入国家核电发展规划，并尽早开工建设。三方出资比例拟为：中核集团出资比例为51%，本公司和赣能股份共同出资比例为49%，本公司和赣能股份的最终股份比例由江西省发展和改革委员会（能源局）确定。三方同意共同组建项目筹建处，负责项目前期工作，待条件成熟时组建项目公司并按各自出资比例分摊项目前期费用。
本次签署的合作投资意向协议主要明确三方共同推进项目前期工作，暂不涉及具体出资。待正式签署合作协议设立项目公司时，本公司将按规定履行相关决策程序，并及时进行信息披露。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年8月31日