用友软件股份有限公司
第四届董事会2009年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年8月26日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第七次会议的通知。2009年8月31日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第七次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、公司《关于成立用友医疗卫生信息系统有限公司的议案》
为加快推进公司医疗卫生信息化业务，公司决定成立用友医疗卫生信息系统有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准），该公司注册资本为人民币1亿元，公司以现金方式出资，持有其100%的股权。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、公司《关于收购北京用友华表软件技术有限公司部分股权的议案》
为加快公司表单软件业务发展，为公司客户提供更丰富的产品应用与服务，公司决定收购唐爱平持有的北京用友华表软件技术有限公司（下称“用友华表公司”）28%股权，收购价为人民币5,670,128.48元。收购后，公司持有用友华表公司98%股权。
用友华表公司是2001年8月24日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事报表技术与表单技术的软件开发及市场推广。注册资金为人民币3,000,000.00元。截至2008年12月31日，用友华表公司资产总计14,278,596.71元、负债总计962,648.92元、所有者权益合计13,315,947.79元，2008年度实现主营业务收入8,257,194.25元、净利润1,051,338.23元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、公司《关于收购泰州智源软件有限公司的业务及相关资产的议案》
为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购泰州智源软件有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币1,885,012.92元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、公司《关于收购洛阳同创信息工程有限公司的业务及相关资产的议案》
为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购洛阳同创信息工程有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币782,838.23元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、公司《关于收购绵阳兴宏佳科技有限公司的业务及相关资产的议案》
为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购绵阳兴宏佳科技有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币424,857.42元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、公司《关于收购保定用友软件有限公司的业务及相关资产的议案》
为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购保定用友软件有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币1,183,397.54元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、公司《关于收购台州汉易软件有限公司的业务及相关资产的议案》
为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购台州汉易软件有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币422,245.92元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年九月一日