上海丰华（集团）股份有限公司
第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告
公司第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年8月25日以电子邮件的方式发出通知，2009年8月31日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了关于对都江堰丰华房地产开发有限公司增资的议案（详见本公司同时披露的编号为临2009-24公告）。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009年9月1日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2009-24
上海丰华（集团）股份有限公司
关于对都江堰丰华房地产开发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为促进公司全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司（以下简称都江堰公司）的房地产项目开发，增强项目开发的资金配套能力，公司拟向都江堰公司增资人民币5000万元，使都江堰公司的注册资本由 5000 万元人民币增加至 10000 万元人民币。
本次投资不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本项投资经公司董事会审议通过后实施，不需提交公司股东大会审批。
一、拟追加投资公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：都江堰丰华房地产开发有限公司
注册地址：都江堰市幸福镇太平街凤凰里11栋3楼
增资前注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2007年6月15日
法定代表人：陈利华
经营范围：房地产开发、项目投资、房屋租赁、物业管理、商务咨询等。
2、股权结构
本公司持有都江堰公司100%股权。
3、主要业务
都江堰公司主营业务为房地产开发，拟开发的项目是都江堰丽水印象商品房项目，该项目投资总额需要约2.5亿。因震后规划及抗震烈度调整，目前，新的设计方案初步完成，预计年底开工。
4、都江堰公司最近一年经审计及最近一期未经审计的基本财务数据如下（单位：万元）：
| 项目 | 2009年7月31日 | 2008年12月31日 |
| 总资产 | 13349.5 | 13250 |
| 负债总额 | 8661.8 | 8500 |
| 净资产 | 4687.7 | 4750 |
二、本次增资情况
1、增资金额：
拟对都江堰公司增资5000万元
2、增资资金来源
本公司自筹。
三、本次增资涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况
本次对都江堰公司增资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况
四、本次交易对本公司本期和未来财务状况和经营成果的影响
1、本次增资目的
本次增资是为了加快项目的开发和建设的进度，确保项目的开发的资金配套能力。
2、本次增资对公司的影响
本次增资前，本公司持有都江堰公司100%股权，本次增资完成后，本公司仍持有都江堰公司100%股权，都江堰公司仍然系本公司合并会计报告单位，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
二00九年九月一日