北京万通地产股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600246        股票简称：万通地产         公告编号：临2009-031

　　北京万通地产股份有限公司

　　2009年度第三次临时股东大会决议公告

　　北京万通地产股份有限公司于2009年8月31召开2009年度第三次临时股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室，公司董事会召集本次会议，总经理许立先生主持会议。

　　参加本次会议表决的股东及授权代表共3人，代表股份557,237,340股，占公司股份总数的54.59％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

　　一、为子公司天津富铭置业有限公司申请2亿元信托贷款提供担保的议案。

　　表决结果：赞成票557,237,340股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　二、选举张磊先生为第四届监事会监事。

　　表决结果：赞成票557,237,340股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　北京万思恒律师事务所律师张小永先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月31日