中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案情况。
●本次会议召开前无补充提案情况。
一、会议召集、召开和出席情况
本公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月31日在上海明悦大酒店以现场与网络投票相结合的方式召开。网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2009年8月31日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。经统计，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 904人，代表有表决权股份 6,605,473,340股，占公司有表决权股份总数的 85.7854%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表100人，代表有表决权股份5,687,129,116股，占公司有表决权股份总数的73.8588%；参加网络投票的股东及股东授权代表804人，代表有表决权股份918,344,224股，占公司有表决权股份总数的11.9265%。
本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。
二、提案表决情况
会议以记名投票方式（经现场投票和网络投票），表决通过了如下决议：
（一）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行H 股股票并上市的议案》
1、本次发行及上市的资格和条件
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,596,043,780股
占99.8572％
反对：3,788,965股
占0.0574％
弃权：5,640,595股
占0.0854％
2、上市地
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,526,180股
占99.8494％
反对：3,650,257股
占0.0553％
弃权：6,296,903股
占0.0953％
3、发行种类
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,526,180股
占99.8494％
反对：3,650,257股
占0.0553％
弃权：6,296,903股
占0.0953％
4、发行对象
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,522,380股
占99.8494％
反对：3,650,257股
占0.0553％
弃权：6,300,703股
占0.0953％
5、发行时间
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,522,380股
占99.8494％
反对：3,650,257股
占0.0553％
弃权：6,300,703股
占0.0953％
6、发行方式
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,522,380股
占99.8494％
反对：3,650,257股
占0.0553％
弃权：6,300,703股
占0.0953％
7、发行数量
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,519,180股
占99.8493％
反对：3,653,257股
占0.0553％
弃权：6,300,903股
占0.0954％
8、定价方式
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,155,879股
占99.8438％
反对：3,879,757股
占0.0587％
弃权：6,437,704股
占0.0975％
9、发售原则
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,522,380股
占99.8494％
反对：3,650,257股
占0.0553％
弃权：6,300,703股
占0.0953％
（二）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,500,080股
占99.8490％
反对：3,474,555股
占0.0526％
弃权：6,498,705股
占0.0984％
（三）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,503,080股
占99.8491％
反对：3,471,555股
占0.0526％
弃权：6,498,705股
占0.0983％
（四）《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,470,980股
占99.8486％
反对：3,478,357股
占0.0527％
弃权：6,524,003股
占0.0987％
（五）《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,496,280股
占99.8490％
反对：3,478,555股
占0.0527％
弃权：6,498,505股
占0.0983％
（六）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
参加表决的股数为：6,605,473,340股，意见如下：
同意：6,595,104,969股
占99.8430％
反对：3,888,868股
占0.0589％
弃权：6,479,503股
占0.0981％
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○九年九月一日