柳州化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：600423         股票简称：柳化股份         公告编号：2009-017

　　柳州化工股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2009年8月31日以通讯形式召开，应参加本次会议的董事8名，收回有效表决票8份，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　经出席会议的董事审议表决，以八票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于调整拟发行短期融资券募集资金用途的议案》。

　　公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币5.4亿元的短期融资券，所募集资金全部用于置换银行贷款（详见2009年6月9日刊登在上海证券报的《柳州化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》），并通过了2008年度股东大会决议，同时股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，包括短期融资券的具体条款(含实际发行方式、金额、利率、期限、承销方式及募集资金用途等)等事项（详见2009年6月30日刊登在上海证券报的《柳州化工股份有限公司2008年度股东大会决议公告》）。

　　经董事会审议，对拟发行的短期融资券募集资金用途进行调整，所募资金将用于置换部分银行贷款和补充公司生产经营流动资金。发行方案需向银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2009年9月1日