浙江新安化工集团股份有限公司六届十六次临时董事会决议公告

证券代码：600596    证券简称：新安股份    公告编号：临2009-029号

浙江新安化工集团股份有限公司

六届十六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司六届十六次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2009年8月31日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。通过了关于修改公司《章程》的议案，具体修改为：

1、原第六条 公司注册资本为人民币286,786,537元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币308,720,288元。

2、原第十九条 公司股份总数为286,786,537股，均为普通股。

公司现有的股本结构如下：

股 东	股份数(股)	股本份额（%）	流通性质
传化集团有限公司	45,611,000	15.90%	有限售条件的流通股
开化县国有资产经营有限责任公司	22,161,880	7.73%	有限售条件的流通股
王伟、季诚建等公司管理层	22,270,000	7.77%	有限售条件的流通股
其它无限售条件的流通股	196,743,637	69.60%	无限售条件的流通股
合计	286,786,537	100%

修改为：第十九条 公司股份总数为308,720,288股，均为普通股。

公司现有的股本结构如下：

股 东	股份数(股)	股本份额（%）	流通性质
传化集团有限公司	45,611,000	14.77%	有限售条件的流通股
开化县国有资产经营有限责任公司	22,161,880	7.19%	有限售条件的流通股
王伟、季诚建等公司管理层	22,270,000	7.21%	有限售条件的流通股
其它无限售条件的流通股	218,677,408	70.83%	无限售条件的流通股
合计	308,720,288	100%

根据2007年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行A股股票相关事宜》的决议中“授权董事会根据本次公开发行A股的结果，办理发行股份登记、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”的授权以及2009年第一次临时股东大会《关于公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的决议》，本次《章程》修改不需再提交股东大会审议。目前公司正在浙江省工商行政管理局办理注册资本变更登记工作。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二00九年九月一日