江中药业股份有限公司
第五届第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2009年8月31日召开，会议通知于8月20日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：
一、关于调整公司董事的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
因工作调整，公司现任董事董全臣先生及董事万素娟女士申请辞去董事职务。公司董事会同意董全臣先生及万素娟女士的辞职请求，并对他们在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。
根据公司控股股东的提名并经公司董事会提名委员会审查，本届董事会推荐刘为权先生、刘殿志先生为公司董事候选人，任期至本届董事会期届满止。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表意见如下：
1.公司董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.经审阅董事候选人的个人履历，上述候选人不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。
3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
二、关于调整公司董事会秘书的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
因工作变动，公司现任董事会秘书吴伯帆先生申请辞去财董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职请求。
根据公司董事长易敏之先生的提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任吴霞女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会期届满止。
独立董事发表意见如下：
1.公司董事会秘书候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.经审阅候选人的个人履历，不存在《公司法》第147条规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
3.经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
三、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司拟定于2009年9月18日（周五）召开2009年第一次临时股东大会。会议通知详见《公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2009年8月31日
附件：董事候选人及董事会秘书简历
刘为权，男，1971年出生，硕士，高级会计师。历任江中药业股份有限公司财务部长、江中药业股份有限公司财务总监、江西江中制药（集团）有限责任公司财务部长、江西江中置业有限责任公司财务负责人、江西中江地产股份有限公司财务总监。现任江西江中制药（集团）有限责任公司财务总监。
刘殿志，男，1961年出生，大学学历，法律顾问、政工师。历任上饶一村制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记，上饶一村制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶一村制药厂厂长，江西江中制药（集团）有限责任公司法务部部长、本公司监事会主席。现任江西江中制药（集团）有限责任公司总法律顾问。
吴霞，女，汉族，1977年出生，在职研究生，会计师。历任江西江中制药技术中心财务主管、江西江中医药贸易有限责任公司销售内勤部经理、江西江中医药贸易有限责任公司财务负责人、江西江中制药（集团）有限责任公司财务经理、江中药业股份有限公司资产运营部经理。现任本公司财务总监。
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2009-018
江中药业股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2009年9月18日上午9:30召集召开2009年第一次临时股东大会。召集方案如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：江中药业股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年9月18日上午9:30
3、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室
4、表决方式：现场表决
二、会议内容
1、审议《关于调整公司董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《公司董事会会议提案管理细则》
4、审议《关于调整公司监事的议案》
三、出席对象
1、2009年9月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员
3、见证律师
四、会议登记事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2009年9月15日至9月17日9：00—17：00（双休日除外）
4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式
5、登记地点：公司证券部
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
五、股东大会联系方式
地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号
联系人：田永静
电话：0791-8169323
传真：0791-8164029
六、其他事项
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
江中药业股份有限公司
董事会
2009年8月31日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江中药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人股票账号： 持股数： 股
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数），表决票附后；
如果委托人未对下述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托日期：二〇〇九年 月 日
江中药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会
表决票
投票人签名：
| 议题 | 表决意见 | ||
| 1.关于调整公司董事的议案 | 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） | ||
| ①董事候选人刘为权 | |||
| ②董事候选人刘殿志 | |||
| 2.关于修改<公司章程>的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3.《公司董事会会议提案管理细则》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4.关于调整公司监事的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
注：本次股东大会中董事的选举采用累积投票制，现对累积投票举例如下：
若您持有江中药业10股，在“关于调整公司董事的议案”的议案中，您的有效投票数为10×2＝20票（其中：10为您所持有本公司股票的股数，2为董事候选人总数）；您可以将此20票全部投给其中任何一位董事候选人，也可将其平均分配给每位候选人。