家润多商业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　股票简称：家润多     股票代码：002277    编号：2009—010

　　家润多商业股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年8月28日以通讯方式召开了公司第二届董事会第十六次会议。公司于2009 年8月23以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次董事会会议的应到董事为 9人，实到人数 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的董事对以下事项以通讯投票表决的方式，进行了审议表决：

　　审议通过《合作经营“金利来”和“LEICI雷驰”品牌湖南区域总代理》的议案；

　　审议结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。

　　长沙雅地服饰贸易有限公司（以下简称“长沙雅地”）是 “金利来”和 “LEICI雷驰”湖南省区域代理商，公司拟与长沙雅地成立公司共同经营 “金利来”和 “LEICI雷驰” 湖南地区总代理。新公司注册资本2000万元，其中公司出资1020万元，占注册资金的51%，长沙雅地出资980万元，占注册资金的49%。同时，公司向长沙雅地支付1600万元作为对长沙雅地公司放弃上述品牌代理权的补偿。本项目所需资金来源为公司的自有资金。此次交易不构成关联交易。

　　特此公告。

　　家润多商业股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月31日