TCL集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2009年8月28日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年9月1日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 1票弃权， 1票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2009年第五次临时股东大会的议案》。（独立董事曾宪章先生因其对石油项目前景无法评估，投弃权票；独立董事丁远先生认为该项目完全偏离我集团的主营业务，具有很强的投机性，投反对票）
兹定于2009年 9月17日上午10点在深圳TCL大厦B座19楼召开本公司2009年第五次临时股东大会，审议《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》。
详情见本公司于2009年8月27日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》和《TCL集团股份有限公司关于转让Have Result Investments Limited38%股权的公告》。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对Have Result Investments Limited出具深鹏所审字[2009]1249号《审计报告》，深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，Have Result Investments Limited财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了Have Result Investments Limited2008年12月31日、2009年5月31日的财务状况以及2008年度、2009年1-5月的经营成果和现金流量。公司董事会决定召开股东大会审议该股权转让事项。
Have Result Investments Limited经审计的主要财务数据如下：
单位：港元
| 2008年 | 2009年1-5月 | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -7,181,473.82 | -2,938,361.89 |
| 2008年12月31日 | 2009年5月31日 | |
| 总资产 | 66,300,000.00 | 84,240,000.00 |
| 净资产 | -9,932,306.36 | -12,870,668.25 |
附：深鹏所审字[2009]1249号《审计报告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年9月1日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2009-059
TCL集团股份有限公司关于
召开本公司2009年第五次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
2.会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2009年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开日期和时间：2009年9月17日上午10点
4.会议召开方式：现场投票
5.出席对象：（1）截止2009年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6．会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
审议《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》；
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2009年8月28日、9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：（1） 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
（2） 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4） 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2009年9月16日
3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层，邮政编码：518057。
四、其它事项
1. 会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-33313831
（4）传真：0755-33313819
（5）联系人：徐晶
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
公司第三届董事会第十八、十九次会议决议
特此公告
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年9月1日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》 | |||
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。