大唐国际发电股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）与中国水利水电物资有限公司（“水利物资公司”）于2009年9月1日签署了《集中采购框架协议》，协议合计金额为2.4846亿元人民币。
●关联人回避事宜：与本次交易有关的三名关联方董事翟若愚先生、胡绳木先生及方庆海先生对相关表决进行了回避。
●交易对本公司的影响：本次交易有利于降低采购成本,提高公司整体经营效益。
一、关联交易概述
1、2009年9月1日，本公司与水利物资公司签署了《集中采购框架协议》，委托水利物资公司为本公司及所各属企业的生产物资需求计划组织集中采购，协议框架采购金额约为2.46亿元人民币，水利物资公司向本公司及所属各企业收取采购合同金额1%的管理服务费。该协议有效期为2009年度。
2、于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司已发行股本约35.60%的股份。同时大唐集团拥有水利物资公司70.72%的股权，为水利物资公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，水利物资公司为本公司的关联人，故该交易构成本公司之关联交易。本公司于2009年8月14日召开的第六届二十七次董事会审议了该项议案，出席会议的12名非关联董事（包括5名独立非执行董事）一致表决通过，关联董事翟若愚先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。
二、关联方介绍
水利物资公司是大唐集团的控股子公司，注册资本4.1亿元，大唐集团占70.72%的股份。法定代表人郑文元。注册地址为北京市宣武区广安门内大街甲306号。
截止2008 年12 月31 日，水利物资公司经审计总资产约为人民币41.03亿元，净资产约为人民币3.28亿元，销售收入约为人民币30.94亿元，净利润约为人民币7,518万元。
水利物资公司主要经营范围为：（一）对水利、电力及其他企业投资；（二）主要经营水利电力生产建设所需物资；（三）承办商品进出口、代理进出口、技术进出口以及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务、易货贸易、转口贸易；（四）承担国家重点建设项目工程设备和主要材料招标业务；（五）承办与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务及工程监理等业务。
三、关联交易标的基本情况
根据《集中采购框架协议》，水利物资公司根据本公司及所属各企业的生产物资需求计划组织集中采购，物资采购金额约为2.46亿元人民币，水利物资公司向本公司及所属各企业收取采购合同金额1%的管理服务费,合计关联交易金额约为2.4846亿元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、水利物资公司按本公司及所属各企业的生产物资需求计划组织集中采购，采购物资包括技改项目的主要设备及大宗材料、备品配件、检修和运行材料等。
2、本公司及所属各企业与水利物资公司分别签订采购合同，水利物资公司负责组织供货及到货验收。
3、预计采购金额约为2.46亿元人民币，水利物资公司向本公司及所属各单位收取合同采购金额1%的管理服务费。有关管理服务费系参照同行业一般收费水平并经协议双方公平协商后确定。
4、合作期限：本协议有效期为2009年度。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司及所属各企业通过水利物资公司进行生产物资集中采购，有利于充分发挥专业机构作用，提高议价能力，降低采购成本。公司预期水利物资公司的供货价格不高于同期市场平均价格，因此该关联交易有利于降低公司的运营成本，提高公司的整体经济效益。
本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司利益。
六、独立董事的意见
本公司独立董事认为：
1、签署《集中采购框架协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，有利于本公司盈利增长；
2、《集中采购框架协议》的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
七、备查文件目录
1、本公司第六届二十七次董事会会议决议；
2、独立董事意见（即第六届二十七次董事会会议决议）；
3、《集中采购框架协议》。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2009年9月2日