成都旭光电子股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）成都旭光电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会在公司办公楼二楼二会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 51655851 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.62 |
（三）本次股东大会由公司董事长葛行主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事9人，出席5人，董事邹积岩、李成玉、叶伯健、何鹏因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事李庆明因工作原因未出席会议；董事会秘书、副总经理刘卫东出席了会议。公司副总经理崔伟、总工程师陈军平列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案 | 51655851 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案 | 51655851 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次股东大会通过了《关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案》，同意公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案，同意作为该方案重要组成部分的、公司与新都区政府签署的《“旭光电子电气生产研发基地”项目协议书》和原厂址土地变性协议书。按照上述协议约定，公司将在新都工业东区购置土地268.6亩，投资建设旭光电子电气生产研发基地，整体搬迁至新都工业东区。
本次股东大会通过了关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案，同意《董事长及高管人员薪酬方案》的修订内容。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川泰和泰律师事务所刘斌、毛艳律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、成都旭光电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、四川泰和泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告
成都旭光电子股份有限公司
2009年9 月1日