山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十七次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2009-019

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第四十七次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议（临时）于2009年9月1日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于武玉江辞去公司副董事长、副总经理的议案》；

　　同意武玉江先生因工作变动，辞去公司副董事长、副总经理职务。

　　2、审议通过了《关于选举孙秀恩为公司副董事长的议案》。

　　选举孙秀恩先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　

　　2009年9月1日