陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月31日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十次会议。2009年9月1日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士，独立董事冯根福先生因公授权委托独立董事赵守国先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于聘任谢建钢先生（简历见附件一）为公司副总经理的议案。
8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于聘任李雪女士（简历见附件二）为公司副总经理的议案。
8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就高级管理人员聘任发表独立意见：公司高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格，同意聘任谢建钢先生为公司副总经理、聘任李雪女士为公司副总经理。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2009年9月2日
附件一
谢建钢先生简历
谢建钢，男，广东兴宁人，1961年11月出生，1982年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，大学学历，正高级工程师职称。1982年7月至2008年3月历任宝鸡广播转播台技术员、台长、党支部书记，宝鸡有线电视台台长兼党支部书记，陕西省广播电视信息网络股份有限公司宝鸡分公司经理，本公司副董事长、总经理，陕西省广播电视信息网络股份有限公司副总经理，宝鸡广电网络传媒有限责任公司董事长、总经理。2008年4月起任本公司总经理助理。
附件二
李雪女士简历
李雪，女，陕西蒲城人，中共党员，工商管理硕士，主任记者职称。1985年至2001年在陕西人民广播电台从事新闻采访工作，任西安记者站站长、广告管理部主任。2001年至2008年历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司市场部部长、经营部部长、副总经济师。2008年4月起任本公司总经理助理。2008年12月起任陕西广电传媒节目运营公司执行董事、总经理。