上海实业发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600748    股票简称：上实发展 公告编号：临2009-18

　　上海实业发展股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2009年9月1日以书面会议方式召开了第五届董事会第四次会议（临时会议），应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　1、《关于公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请资产抵押贷

　　款的议案》

　　董事会同意公司以上实大厦24551.37平方米房产（其中公司持有上实大厦物业10089.56平方米、上海实业开发有限公司持有上实大厦物业14461.81平方米）作抵押，向浙商银行股份有限公司上海分行申请人民币5亿元贷款，贷款期限5年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮10％执行。同时授权公司行政全权办理公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请资产抵押贷款的相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请贷款的议案》

　　董事会同意公司向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币6亿元并购贷款，其中1.6亿元以全资子公司上海丰泽置业有限公司股权作质押担保，4.4亿元由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司提供担保。贷款期限5年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮10％执行。同时授权公司行政全权办理公司向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请贷款的相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二○○九年九月三日