湖北三峡新型建材股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600293        证券简称：三峡新材     编号：临2009—025号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）湖北三峡新型建材股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月2日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	129253658
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.52

（三）会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人，出席6人，公司董事李伟先生、独立董事殷明发先生、独立董事兰玉昌女士因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；副总经理罗晓光先生列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于投资建设压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案》	129253658	100%	0		0		是

三、律师见证情况

本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、陈俊先生进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）湖北三峡新型建材股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

（二）湖北首义律师事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2009年9月2日