云南城投置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　证券简称：云南城投         证券代码：600239         公告编号：临2009－040号

　　云南城投置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月2日上午10时在云南城投大厦19楼会议室举行。

（二）出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	229,166,549
占公司表决权股份总数的比例（%）	36.18

（三）本次会议由公司董事长许雷先生主持，会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议各项决议合法有效。

（四）公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》	229,166,549	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	229,166,549	100%	0	0%	0	0%	是

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2009年9月3日