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    玉源控股股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
    2009年09月03日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000408    证券简称: ST玉源 公告编号:2009-28

      玉源控股股份有限公司

      第四届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      

      玉源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2009年8月22日以书面或传真形式送达给各位董事,会议于2009年9月2日在北京市朝阳区北土城西路七号C座802公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

      会议经过认真审议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了如下决议:

      同意授权公司管理层对本公司持有的涟水惠泰木业有限公司90%股权进行出售,处置价格将以审计机构出具的审计评估价值为依据。具体处置事宜本公司将及时公告。该出售行为将不会构成关联交易,也不构成重大资产重组。

      涟水惠泰木业有限公司注册地在涟水工业新区惠泰路9号,注册资本6000万元。主要经营木材及其制品收购、加工、销售等。截止2008年12月31日,该公司总资产8874万元,净资产3335万元,主营业务收入52.57万元,净利润 -1211万元(经审计)。

      由于涟水惠泰木业有限公司受美国反倾销及国际金融危机等影响,销售价格大幅下降,为减少损失,仍处于停产状态。此次处置涟水惠泰木业股权事宜,将有利于改善公司资产质量,对减少公司不良资产起到积极作用。

      特此公告。

      玉源控股股份有限公司董事会

      二OO九年九月三日