债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司关于
第六届监事会职工监事的公告
本公司全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）职工民主选举，蒋兰英女士和吴强先生当选为公司第六届监事会职工监事（简历请详见附件）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○九年九月四日
附件：蒋兰英女士和吴强先生简历
蒋兰英，1955年出生，大学学历，中共党员，高级经济师。历任哈尔滨电业局组织部副部长、部长、干部处处长、组织部长兼干部处长、党委委员、女职工委员会主任，黑龙江省电力局帕弗尔大厦副总经理、党委委员，电力部人教司人才交流中心综合处处长，国家电力公司中兴电力实业发展总公司人力资源部经理、党委委员，中国国电集团公司政治工作部副主任、集团公司直属工会主席，中国国电集团公司高级培训中心筹建处主任。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。
吴强，1966年出生，研究生毕业，中共党员，高级工程师、高级会计师。历任北京市石景山发电厂总厂财务处会计，龙源电力集团公司计划财务部经理助理，国电电力发展股份有限公司财务部经理助理、副经理，国电电力发展股份有限公司财务部副经理（主持工作），国电电力发展股份有限公司北京分公司负责人，国电电力发展股份有限公司纪检办公室主任，国电电力发展股份有限公司监察审计部经理，国电电力发展股份有限公司审计部经理，现任国电电力发展股份有限公司监察审计部（纪检办公室）主任。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2009-27
债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集，并于2009年9月3日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份2,921,928,361股，占公司总股本的53.64%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票2,921,928,361股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
二、关于董事会换届选举的议案
本项议案采取累积投票制，具体情况如下：
| 姓名 | 所获票数 | 占出席会议有表决权比例（%） |
| 朱永芃 | 2,921,928,361 | 100 |
| 乔保平 | 2,921,928,361 | 100 |
| 杨海滨 | 2,921,928,361 | 100 |
| 陈 飞 | 2,921,928,361 | 100 |
| 于崇德 | 2,921,928,361 | 100 |
| 张国厚 | 2,921,928,361 | 100 |
| 叶继善 | 2,921,928,361 | 100 |
| 刘润来 | 2,921,928,361 | 100 |
| 王光华 | 2,921,928,361 | 100 |
三、关于监事会换届选举的议案
本项议案采取累积投票制，具体情况如下：
| 姓名 | 所获票数 | 占出席会议有表决权比例（%） |
| 郭培章 | 2,921,928,361 | 100 |
| 高 嵩 | 2,921,928,361 | 100 |
| 张成杰 | 2,921,928,361 | 100 |
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2009年8月18日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届四十六次董事会决议公告和五届十六次监事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○九年九月四日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2009-28
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国电电力发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于9月3日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举朱永芃先生为公司董事长，选举乔保平先生为公司副董事长。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于选举董事会专业委员会成员的议案
公司2009年第一次临时股东大会对董事进行了换届选举，因此，需要对董事会下设的专业委员会成员进行换届选举。第六届董事会各专业委员会的组成情况如下：
战略委员会成员为朱永芃、杨海滨、陈飞和刘润来，其中朱永芃董事长为主任委员。
薪酬与考核委员会成员为王光华、乔保平和叶继善，其中王光华独立董事为主任委员。
提名委员会成员为刘润来、于崇德和王光华，其中刘润来独立董事为主任委员。
审计委员会成员为叶继善、张国厚、刘润来和王光华，其中叶继善独立董事为主任委员。
审计委员会扩大到四名成员后，相应修改《董事会审计委员会实施细则》，修改后的文稿详见附件二。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长朱永芃先生提名，董事会聘任米树华先生为公司总经理。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长朱永芃先生提名，董事会聘任姜洪源先生为公司董事会秘书。由于目前姜洪源先生尚未取得董事会秘书资格证书，在其参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训并取得相关证书之前，董事会指定姜洪源先生作为总会计师代行董事会秘书职责。姜洪源先生承诺将尽快参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，以完善其任职资格。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
五、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总经理米树华先生提名，董事会聘任陈景东先生、缪军先生、王保忠先生和武俊先生为公司副总经理，聘任姜洪源先生为公司总会计师。
独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司总经理米树华先生提名，董事会聘任李忠军先生为董事会证券事务代表。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
附件：有关人员简历
国电电力发展股份有限公司
二○○九年九月四日
附件：朱永芃先生、乔保平先生、米树华先生、陈景东先生、缪军先生、王保忠先生、姜洪源先生、武俊先生、李忠军先生简历
朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记。中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。
乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长(部长)、党委统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。
米树华先生，1962年出生，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任广东核电合营有限公司生产部技术员，通辽发电总厂燃料分厂、锅炉分厂副主任、主任，生产技术部主任，通辽发电总厂生产副厂长、热电厂厂长，通辽发电总厂厂长，国家电力公司东北公司副总工程师兼东北电力水电公司总经理，国家电力公司东北公司副总经理、党组成员，国家电网公司东北电网公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司东北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北分公司总经理、党组书记，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北电力有限公司（分公司）党组书记、执行董事、总经理。现任国电电力发展股份有限公司总经理，党组副书记。
陈景东先生，1964年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任水电部电力生产司工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
缪军先生，1957年出生，中共党员，大学本科毕业，教授级高级工程师。历任水电部计划司年度计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
王保忠先生，1953年出生，中共党员，研究生学历。历任牡丹江第二发电厂副主任，哈尔滨第三发电厂主任、科长、副总工程师，沈阳沈海热电有限公司副厂长，天津大港发电厂厂长，北京十三陵电厂厂长，国电电力发展股份有限公司副总工程师兼生产经营部经理，国电电力发展股份有限公司副总工程师兼大同第二发电厂厂长，中国国电集团公司安全生产部副主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
姜洪源先生，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书、党组成员。
武俊先生，1960年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
李忠军先生，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任电力科学研究院科员，国电电力发展股份有限公司证券投资部业务经理、经理助理、副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任（主持工作）。现任国电电力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部副主任（主持工作）。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2009-29
债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议于2009年9月3日在北京市朝阳区安慧北里安园19号公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会选举郭培章先生为公司监事会主席。
表决结果：同意票5票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
附件：郭培章先生简历。
国电电力发展股份有限公司监事会
二○○九年九月四日
附件：郭培章先生简历
郭培章先生，1949年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任国家经委经济综合局计划政策处副处长；国家计委资源节约和综合利用司综合利用处处长；国家计委原材料和资源综合利用司资源综合利用处处长；新疆自治区计委副主任、党组成员；国家计委原材料和资源综合利用司助理巡视员；国家计划发展委员会地区经济发展司副司长、司长；国家发展和改革委员会地区经济司司长；现任中国国电集团公司党组成员、党组纪律检查组组长。