潍坊亚星化学股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：亚星化学     　　　股票代码：600319　　 　　编号：临2009-019

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　　潍坊亚星化学股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月3日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共3人，代表的股份数为183,570,723股，占公司股份总数的58.17%，全部为无限售条件的流通股。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈华森主持。大会以记名投票方式通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于股权转让的提案》；

　　同意股数为57,845,129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

　　（提案详细内容可查阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）《潍坊亚星化学股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料》）

　　本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　二OO九年九月四日