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    西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    2009年09月04日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:西藏药业         证券代码:600211        编号:2009-021

      西藏诺迪康药业股份有限公司

      2009年第三次临时股东大会决议公告

      特别提示 :本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要提示:本次股东大会无新增议案和否决议案。

      一、会议召开和出席情况

      西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月3日在成都市中新街49号锦贸大厦16楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表5851万股股份(均为限售流通股),占公司有表决权股份总数13871万股的42.18%,符合《公司章程》的有关规定。

      二、议题审议情况

      本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,与会股东及股东授权委托代表审议了《关于延长公司营业执照经营期限的议案》,表决情况如下:

      同意5851万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

      三、律师见证情况

      四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》认为:西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

      2、律师法律意见书。

      西藏诺迪康药业股份有限公司

      2009年9月4日