青岛高校软控股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况
青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年9月3日在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表82名，代表有表决权的股份123,929,292股，占公司总股本的37.56%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份108,094,782股，占公司总股本的32.76%；通过网络投票的股东76人，代表有表决权的股份15,834,510股，占公司总股本的4.80%。公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
三、会议提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。
表决结果为：同意票123,897,392股，占出席会议有表决权股份总数的99.9743%；反对票31,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0256%；弃权票100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
2、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票123,809,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9031%；反对票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081%；弃权票110,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。
3、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票123,807,092股，占出席会议有表决权股份总数的99.9014%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票122,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0986%。
4、审议通过《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》。
表决结果为：同意票123,760,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.8636%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票169,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1364%。
四、律师出具的法律意见
琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年9月3日