成商集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年9月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案》。
根据公司经营发展需要，同意公司将自有的评估价值为121908.63万元的位于成都市东御街19号盐市口一期商场房产及其应分摊的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司成都北站支行，申请6亿元经营性物业抵押贷款，期限为10年。本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供个人连带责任担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。黄茂如先生及张静女士为本公司关联自然人，上述事项构成公司的关联交易。关联董事王福琴女士、曹宏女士、王贵升先生及韩玉女士回避了表决。关联交易的具体内容详见同日刊登的关联交易公告。
二、审议通过了《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
公司决定于2009年9月20日召开2009年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第一项尚须获得公司股东大会批准。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年九月五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-34号
成商集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
根据公司经营发展需要，公司拟将自有的评估价值为121908.63万元的位于成都市东御街19号盐市口一期商场房产及其应分摊的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司成都北站支行，申请6亿元经营性物业抵押贷款，期限为10年。本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供个人连带责任担保。
黄茂如先生为本公司实际控制人，张静女士为其配偶，黄茂如先生及张静女士为本公司关联自然人，与公司构成关联关系，上述贷款担保事项构成公司的关联交易。
公司于2009年9月4日召开第六届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易，关联董事王福琴女士、曹宏女士、王贵升先生及韩玉女士回避了表决，公司独立董事均表示同意。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、公司与黄茂如先生及张静女士的关系
黄茂如先生为本公司实际控制人，张静女士为其配偶，按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，黄茂如先生及张静女士为本公司关联自然人。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
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2、关联方基本情况
黄茂如，男，44岁，国籍BELIZE，香港茂业集团创办人，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼CEO、成商集团股份有限公司董事长。现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官。
张静，女，41岁，国籍BELIZE。现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长、深圳茂业商厦有限公司董事长、茂业国际控股有限公司董事。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易标的：本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为本公司向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款提供个人连带责任担保。
2、担保期限：十年。
关联交易相关合同待股东大会审议通过后签署。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅议案内容，并对本次关联交易表示认可，现就本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：
1、公司董事会审议和表决《关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案》程序合法有效，关联董事回避了表决。
2、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
3、同意公司向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款。
六、历史关联交易情况
最近两个完整会计年度，公司未与黄茂如先生及张静女士发生关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-35号
成商集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年9月20日（星期日）上午10：00
●股权登记日：2009年9月11日
●会议召开地点：成都市锦江宾馆
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
成商集团股份有限公司2009年9月4日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2009年9月20日上午10：00；
3、会议地点和会议方式：成都市锦江宾馆现场召开。
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的第六届董事会第四次会议决议公告及关联交易公告。
三、会议出席对象
1、截止2009年9月11日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。
四、参会登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2009年9月14日至9月18日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
五、联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联 系 人：郑怡、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月五日
附件:
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案》 | 否 |