卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　股票代码：600173        股票简称：卧龙地产     公告编号：临2009—026

　　卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第三十三次会议通知于2009年8月28日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009年9月4日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司少数股东股权的议案》。

本公司目前持有子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司76.9231%的股权，杭州工商信托股份有限公司持有上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司23.0769%的股权。杭州工商信托股份有限公司拟出让其持有的上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司23.0769%的股权，本公司拟以41,104,110.00元受让该部分股权，该作价以上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司2009年6月30日的净资产为依据，由双方协商确定。

上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司股东情况：

投资者名称	2009.8.30	占应投入注册资本比例	主营业务	注册资本	设立时间	注册地点
卧龙地产集团股份有限公司	100,000,000	76.9231%	房地产开发与经营。建筑工程、装饰装潢工程设计、施工。物业管理。	33000 万元	1993.7	上虞经济开发区

杭州工商信托股份有限公司

30,000,000

23.0769%

经营中国银行监管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

40680 万元

1994.8

杭州庆春路136号

上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司主要数据：

项目	08.12.31(经审计)	09.6.30（未经审计）
总资产总额(元)	130,080,814.89	132,496,213.90
负债总额(元)		3,879,045.26
应收款项总额(元)	18,000,000.00	163,926.00
或有事项涉及的总额(万元)
净资产(元)	130,080,814.89	128,617,168.64
主营业务收入（元）
主营业务利润（元）
净利润(元)	80,814.89	-1,463,646.25

本次股权转让完成后，本公司持有上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司100%的股权。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司董事会

二○○九年九月四日