大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届董事会2009年第一次临时董事会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时董事会会议，于2009年8月31日以书面形式通知各位董事。会议于2009年9月4日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会人员经举手表决，并形成以下决议：
一、同意朱平君先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。
该议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会对朱平君先生在担任财务总监期间为公司所作出的贡献表示感谢。
二、同意聘任李炳罡先生（简历后附）为公司财务总监。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对以上人员的任免发表了表示同意的独立意见。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2009年9月4日
附件：
李炳罡先生简历
李炳罡先生，中国国籍，1975年6月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，1994年9月－1998年7月就读于东北财经大学，1998年7月－2001年11月在大连信义会计师事务所有限公司工作，历任项目助理、项目经理等职务；2001年11月－2002年5月在东北麦当劳工作，担任财务督导；2002年5月至2007年12月在辽宁成大集团有限公司工作，历任计财部主管、经理等职务，期间在东北财经大学工商管理学院学习获工商管理硕士学位；2007年12月起在本公司工作，历任公司审计部经理、总经理助理兼审计部经理、总经理助理兼财务部经理等职务，现任本公司总经理助理兼财务部经理。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临021
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2009年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会2009年第一次临时监事会会议于2009年8月31 日向所有监事发出会议通知，会议于2009年9月4日在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室举行，公司6名监事全部出席了会议，与会人员经举手表决，并形成以下决议：
一、同意朱平君先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对朱平君先生在担任财务总监期间为公司所作出的贡献表示感谢。
二、同意聘任李炳罡先生为公司财务总监。
李炳罡先生简历：
李炳罡先生，中国国籍，1975年6月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，1994年9月－1998年7月就读于东北财经大学，1998年7月－2001年11月在大连信义会计师事务所有限公司工作，历任项目助理、项目经理等职务；2001年11月－2002年5月在东北麦当劳工作，担任财务督导；2002年5月至2007年12月在辽宁成大集团有限公司工作，历任计财部主管、经理等职务，期间在东北财经大学工商管理学院学习获工商管理硕士学位；2007年12月起在本公司工作，历任公司审计部经理、总经理助理兼审计部经理、总经理助理兼财务部经理等职务，现任本公司总经理助理兼财务部经理。
该议案 6票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
2009年9月4日