特变电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：特变电工     股票代码：600089     公告编号：临2009-025

　　特变电工股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开时间：2009年9月5日

　　2、会议召开地点：公司一楼会议室

　　3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东委托代理人15人，代表股份507,688,677股，占公司有表决权股份总数的28.25%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　1、审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　该项议案同意票507,688,677股，占到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。

　　该项议案同意票501,654,588股，占到会有效表决权的98.81%，反对票3,698,639股，占到会有效表决权的0.73%，弃权票2,335,450股, 占到会有效表决权的0.46%。

　　三、律师见证情况：

　　公司2009年第一次临时股东大会由新疆天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○○九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特变电工股份有限公司

　　2009年9月5日