湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2009年9月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议逐项进行表决，通过了以下议案：
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因公司原向上海浦东发展银行长沙分行申请的7500万元综合授信额度到期, 同意公司继续向该行申请9000万元综合授信额度，其中：本公司获授3500万元，子公司长沙力元新材料有限责任公司获授2000万元、益阳科力远电池有限公司获授3000万元、常德力元新材料有限责任公司获授500万元；本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，授信期限为一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因业务发展需要，同意为全资子公司长沙力元新材料有限责任公司人民币2000万元、益阳科力远电池有限责任公司人民币3000万元及常德力元新材料有限责任公司人民币500万元在上海浦东发展银行长沙分行申请人民币综合贷款提供连带责任担保，具体内容详见公司同日公告的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、关于提请召开临时股东大会的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司兹定于2009年9月23日召开2009年第三次临时股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2009年9月22日（星期三）上午9：30整。
（二）会议地点：公司二楼会议室
（三）会议审议事项：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于授权董事会向银行申请综合授信额度增加的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
以上第1项议案与第2项议案分别经公司第三届董事会第19次会议和第三届董事会第21次会议审议通过。
（四）股权登记日：2009年9月16日
（五）会议出席对象：
1、现任公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2009年9月16日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
（六）会议登记方法：
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2009年9月18日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
（七）有关事项：
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年9月7日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2009--034
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：长沙力元新材料有限责任公司
益阳科力远电池有限责任公司
常德力元新材料有限责任公司
●本次担保金额：5500万元人民币
●公司担保情况：公司累计担保总额45,915万元人民币，全部为对控股子公司担保。
一、担保情况概述
本公司于2009年9月5日召开第三届董事会第二十二次会议,会议一致通过了《关于为控股子公司提供担保》的议案，同意本公司为全资子公司长沙力元新材料有限责任公司(以下简称“长沙力元”) 、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）及常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”) 分别在上海浦东发展银行申请的2000万元、3000万元、500万元人民币贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：长沙力元新材料有限责任公司
法定代表人：陈振兵
注册资本：人民币16,600万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
总资产：28,664.35万元
负债：8,322.28万元
净资产：20,342.07万元
资产负债率:29.03%
（以上数据为截止到2009年6月30日未经审计数据）
（2）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住 所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：陈振兵
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家法律、法规规定限制进出口业务除外）。
总资产：51,919.34万元
负债：33,286.71万元
净资产：18,632.64万元
资产负债率：64.11%
（以上数据为截止到2009年6月30日未经审计数据）
（3）公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住 所：常德市德山经济科技开发区
法定代表人：向秀清
注册资本：人民币10,080万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。
总资产：16,064.19万元
负债：5,937.78万元
净资产：10,126.41万元
资产负债率：36.96%
（以上数据为截止到2009年6月30日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：5500万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：长沙力元、益阳科力远及常德力元均为本公司全资子公司。为扶持该公司的发展，同意为长沙力元、益阳科力远及常德力元上述银行贷款提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此次担保事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，被担保方长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司及常德力元新材料有限责任公司均为本公司全资子公司，本次担保金额为5500万元人民币。截止2009年9月5日，本公司实际发生累计担保余额为45,915万元, 全部为对子公司担保余额，占经审计的2008年年末合并会计报表净资产的73.99%。如包括本次担保数量，截止2009年9月5日，本公司累计担保总额为51,415万元人民币，占经审计的2008年年末合并会计报表净资产的82.86%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司全资子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
六、备查文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年9月7日