安徽四创电子股份有限公司
三届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2009年9月7日发出召开三届十七次董事会会议通知，2009年9月8日上午10:00三届十七次董事会在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》。
公司董事会原则同意公司收购华东电子工程研究所所持合肥华耀电子工业有限公司90.83%的股权（不包括合肥华耀电子工业有限公司现持有合肥华耀田村电气有限公司50%的股权）。本次关联交易涉及国有资产产权交易，需报主管部门审批。董事会确定上述关联交易以评估基准日的评估值为基础的定价原则。董事会授权经营层在上述定价原则的基础上具体操作实施并签订股权转让有关协议，通报董事会取得独立董事认可，并提交股东大会审议批准,且按照规定程序公告。
本次关联交易是为了调整、优化公司业务结构，将有助于扩大公司业务规模，促进公司进一步发展。
本次表决涉及与公司控股股东华东电子工程研究所的关联交易，关联董事吴曼青、宗伟、陈信平、鲁加国回避表决，其他非关联董事一致表决同意。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。）
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ九年九月八日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 编号：临2009－14
安徽四创电子股份有限公司
股权收购暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
四创公司：指安徽四创电子股份有限公司
华东所：指华东电子工程研究所
华耀公司：指合肥华耀电子工业有限公司
华田公司：指合肥华耀田村电气有限公司
重要内容提示：
●四创公司董事会原则同意四创公司收购华东所所持华耀公司90.83%的股权（不包括华耀公司现持有华田公司50%的股权）。上述关联交易涉及国有资产产权交易，尚需报主管部门审批。
●四创公司董事会确定上述关联交易以评估基准日的评估值为基础的定价原则。董事会授权经营层在上述定价原则的基础上具体操作实施并签订股权转让有关协议，通报董事会取得独立董事认可，并提交股东大会审议批准，且按照规定程序公告。
●本次关联交易是为了调整、优化公司业务结构，将有助于扩大公司业务规模，促进公司进一步发展。
●四创公司与同一关联人华东所的交易累计金额：2008年度交易金额7622.4万元，2009年上半年度交易金额2024.15万元。
一、关联交易概述
四创公司董事会原则同意四创公司收购华东所所持华耀公司90.83%的股权（不包括华耀公司现持有华田公司的50%股权）。
因华东所为公司控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易已经公司三届十七次董事会审议通过。上述关联交易涉及国有资产产权交易，尚需报主管部门审批。董事会确定上述关联交易以评估基准日的评估值为基础的定价原则。董事会授权经营层在上述定价原则的基础上具体操作实施并签订股权转让有关协议，通报董事会取得独立董事认可，并提交股东大会审议批准，且按照规定程序公告。
根据《股票上市规则》的有关规定，该关联交易表决时，四创公司关联董事已按规定回避表决。
二、关联方介绍
名称：华东电子工程研究所
住所：合肥市淠河路88号
法定代表人：吴曼青
注册资本：7,418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
截至2008年12月31日，华东所总资产345,415万元，净资产182,960元，2008年度实现主营业务收入195,073万元，净利润17，464万元。
至本次关联交易为止，公司与华东所的关联交易达到3000万元且占公司净资产的5%以上。
三、关联交易标的基本情况
华耀公司
名称：合肥华耀电子工业有限公司
住所：合肥市长江西路669号华电大厦
成立日期：2000年5月28日
法定代表人：吴曼青
注册资本：2490.6366万元
经营范围：变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源系列电子产品开发、生产、销售、技术服务；进出口业务（限许可证范围内）。
主营业务情况：变压器系列、民品电源系列、军品电源系列和特种元件系列业务。
股东构成：华东所持股比例为90.83%；其余股东为周世兴等自然人，持股比例为9.17%。
华耀公司2008年财务报表已经立信会计师事务所审计（信会师京报字[2009]第20085号），2009年中期财务报表已经中磊会计师事务所审计（中磊审字[2009]第9017号）。其最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：人民币元
| 主要会计数据 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
| 资产总额 | 86,768,126.13 | 99,401,351.10 |
| 负债总额 | 35,703,299.67 | 49,050,722.54 |
| 所有者权益 | 51,064,826.46 | 50,350,628.56 |
| 2009年1-6月 | 2008年度 | |
| 营业收入 | 23,258,638.62 | 75,848,860.95 |
| 净利润 | 4,727,140.30 | 11,436,714.77 |
华耀公司拥有唯一子公司华田公司，持有其50%的股权。
日前，华耀公司已与华东所签订了《股权转让协议》，将华耀公司持有华田公司50%股权转让给华东所，华田公司系中外合资企业，该股权转让尚需取得合资它方的同意及主管部门的批准；四创公司本次收购华东所持有的华耀公司90.83%的股权也需在该股权转让完成后方可实施。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了调整、优化公司业务结构，将有助于扩大公司业务规模，促进公司进一步发展。
上述关联交易完成后，四创公司将持有华耀公司90.83％股权。四创公司对华耀公司将采用权益法核算，纳入公司合并报表范围之内，对公司财务状况和经营成果会产生积极影响。
五、独立董事的意见
公司独立董事对此项关联交易发表如下独立意见：我们事先已知晓关于该项股权收购的关联交易；四创公司对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1、公司三届十七次董事会会议决议；
2、公司独立董事出具的独立意见书。
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ九年九月八日