合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第四次临时董事会决议公告

　　股票简称：合肥三洋　　　股票代码：600983　　　公告编号： 2009－019

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2009年第四次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第四次临时董事会议于2009年9月8日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司在南岗机电产业园项目一期投资的议案》。决定利用自有资金对南岗机电产业园一期项目即建设用地430亩，用于洗衣机扩产、新建变频电机及控制器项目，进行第一阶段投资。共计投资3.02亿元，其中：基建投资1.96亿元，洗衣机项目投资7600万元，电机投资3000万元。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2009-9-8