株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600961     证券简称：株冶集团     公告编号：临2009－018

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月7日以通讯方式召开了第三届董事会第二十三次会议，本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事15名，实际参会董事15名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经表决，以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅项目签订EPC工程总承包合同的议案》。该项目已经2009年3月8日公司第三届董事会第十九次会议和2009年4月10日公司2008年度股东大会表决通过并公告。现拟选择长沙有色冶金设计研究院作为该项目工程的总承包人。

　　工程总承包范围包括搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅项目的勘察、设计、设备及材料采购、建筑安装、试车、移交等，合同造价62888万元人民币，建设规模为粗铅12万吨/年（金属量），电铅10万吨/年（其中铅锭6万吨/年、铅合金4万吨/年），合同建设工期为21个月。

　　公司将尽快签定该合同并组织实施。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月8日