保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2009年9月3日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第九次会议的通知，2009年9月8日以通讯方式召开了公司第四届董事会第九次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
一、关于天威薄膜进行二期项目建设的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
天威薄膜是本公司控股子公司，注册资本3.6亿元，其中本公司出资3.5亿元，持股97.22%，该公司经营范围为薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，机械设备、五金交电及电子产品的销售等。
目前，天威薄膜一期设计年产能为46.5兆瓦非晶硅薄膜太阳能电池生产线已顺利完成设备安装和设备安全测试、厂务系统调试以及单机工艺调试。该生产线6月25日顺利产出了第一批非晶硅单结薄膜太阳能电池组件。这批太阳能电池组件的输出功率符合设计标准，初始光电转换效率8%左右。天威薄膜一期项目产品具有生产成本低、能量返回期短、适于大批量生产、高温性能好、弱光响应好，充电效率高等优势。
天威薄膜拥有的研发检测中心可通过对设备的优化整合实现最优配置，能够在优化原有生产线各关键工艺环节和开发新工艺上的基础上，研究更高效、更稳定、更低成本的工艺流程整合方案，提升生产线产能和产品质量；通过试制新的原材料，改进生产设备，开发新产品，最终实现主要原材料、设备以及技术的国产化，这些为新项目的建设奠定了技术基础。
天威薄膜在广泛考察国内外市场及光伏产业发展方向的基础上，决定投资建设年产150MW薄膜太阳能电池项目。项目总投资约31.13亿元，其中建设投资29.70亿元，全额流动资金4.09亿元。项目静态投资回收期6.06年（税后）；全部投资内部收益率14.44%（税后），项目投资暂定由天威薄膜自筹资金解决。
本项目属于国家鼓励发展的企业，符合相关法律法规的要求；项目的选址符合保定高新技术开发区建设总体规划；具有良好的经济效益和社会效益；能带动周边电子信息产业的发展；具有较强的经济效益和抗风险能力，是本公司新能源产业发展的重要组成部分之一。
二、关于修改《公司章程》的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
公司目前工商注册地址是：河北省保定市国家高新技术产业开发区竞秀街28号；公司生产场地为河北省保定市天威西路2222号。为了使公司的注册地址和生产场地保持一致，公司拟将注册地址变更为：河北省保定市天威西路2222号，同时变更《公司章程》相应条款。
变更前：“第五条 公司住所: 河北省保定国家高新技术开发区竞秀街28号，邮政编码：071056。”
变更后：“第五条 公司住所: 河北省保定市天威西路2222号，邮政编码：071056。”
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
三、关于在2009年度银行融资总额内申请综合授信额度的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
公司2009年1月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟定公司2009年度银行融资总额不超过69亿元人民币（含存量）的议案》，其中在建设银行保定分行办理综合授信人民币12亿元整。根据公司生产经营的需要，公司决定调整上述授信额度，调整后的情况如下：
公司决定在中国建设银行股份有限公司保定分行办理额度授信137000万元人民币（其中含流动资金贷款业务、银行承兑汇票业务、保证业务、国内保理业务等），额度授信期限为两年，此笔授信包含在我公司2009年融资额度内，并授权总经理签署壹亿元以下（含壹亿元）的融资手续。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二00九年九月八日