青海金瑞矿业发展股份有限公司2009年度第二次临时股东大会会议决议公告
重要内容提示：
◆ 本次会议无否决或修改提案的情况。
◆ 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间： 2009年9月8日（星期二）上午9时
2、现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海省西海煤炭开发有限责任公司会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生
6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人， 所持股份为73,381,179股，占公司有表决权股份总数的48.62%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。
三、提案审议情况及表决结果
本次会议以现场记名投票方式，审议并通过了以下事项：
（一）以特别决议方式审议并通过了《关于增加公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意73,381,179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）以累积投票表决方式审议并通过了《关于改选公司第五届董事会董事的议案》
1、田世光先生辞去公司第五届董事会董事职务
表决结果：同意73,381,179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、李军颜先生辞去公司第五届董事会董事职务
表决结果：同意73,381,179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、选举任小坤先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意73,381,179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、选举党明清先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意73,381,179股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
律师事务所名称：树人律师事务所
见证律师：丁永宁先生
结论性意见：金瑞矿业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2009年度第二次临时股东大会会议决议；
2、树人律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年九月八日