吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

　　证券简称：吉恩镍业     证券代码：600432     编号：临2009—38

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年9月3日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式发出第三届董事会第二十四次(临时)会议的通知。会议于2009年9月8日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司》的议案。

　　为落实公司资源战略，公司出资5000万元(采用分期出资的方式，首次出资1000万元)，在内蒙古西乌珠穆沁旗设立全资子公司，从事矿产资源开发。公司名称（暂定为）：西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司，注册资本5,000万元(其中首期缴付1000万元)，经营范围暂定为：镍、铜、钴、铁、铂、钯、硫冶炼及副产品加工，具体以工商登记为准。该事项授权经营管理层进行具体操作。

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　2009年9月8日