公司独立董事就本项关联交易发表的独立意见是：
“我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（“航天动力”或“公司”）的独立董事，依据公司章程之规定，就航天动力2009年度配股募集资金投资项目涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
1.我们在董事会会议召开之前已经审阅了与本项关联交易相关的文件、资料，了解了关联交易发生的背景和动因，我们同意将本项关联交易事项列入董事会会议议程。
2.公司2009年度配股募集资金投资项目涉及与公司主要股东共同投资经营企业，构成关联交易。该等关联交易旨在利用公司主要股东拥有或控制的项目平台，利用其技术、市场优势和前期技术开发的成果，缩短公司投资建设周期，降低公司项目研发风险，减少市场开拓成本，有利于公司募集资金投资项目较好、较快的取得经济效益，同时，公司投资标的公司之后，将成为其控股股东。因此，该等关联交易是必要的，是有利于公司发展的。
3.董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事进行了回避，本项关联交易还将提交股东大会审议批准，关联股东将放弃对本项关联交易的表决权。
4.本项关联交易不存在应披露而未披露的内幕交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。”
七、备查文件目录
1、三届十七次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3.、《陕西航天动力高科技股份有限公司增资控股西安航天华威生物工程有限公司股权价值评估项目资产评估报告书》；
4、《陕西航天动力高科技股份有限公司增资控股西安航天泵业公司股权价值评估项目资产评估报告书》；
5、《西安航天华威化工生物工程有限公司审计报告》；
6、《西安航天泵业有限公司审计报告》。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2009年9月8日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2009—011
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开二○○九年度
第一次临时股东大会的通知
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决定于2009年9月25日（星期五）召开2009年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间：2009年9月25日上午9：30；
网络投票时间：2009年9月25日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、现场会议地点：
陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号公司会议室。
三、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议内容：
1、审议关于公司符合配股条件的议案；
2、审议关于公司二○○九年度配股方案的议案；
3、审议关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案
4、审议关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项的议案；
5、审议关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案。
五、出席会议人员：
1、本次股东大会的股权登记日为2009年9月21日。截至2009年9月21日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司的董事、监事、高级管理人员及律师。
六、会议登记办法：
1、法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证和证券帐户卡办理登记手续；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记。（授权委托书样式见附件一）
2、登记时间：2008年9月22日~9月23日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
3、登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
4、联系人及电话：孟 涛029—81881823
张秋月029—81881824转8889
5、异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
七、参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间：2009年9月25日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
八、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738343，沪市挂牌投票简称：动力投票
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司二○○九年度配股方案的议案 | 2.00 |
| 2.1 | 配售股票类型 | 2.10 |
| 2.2 | 配股基数、比例和数量 | 2.20 |
| 2.3 | 配股价格 | 2.30 |
| 2.4 | 配售对象 | 2.40 |
| 2.5 | 发行时间 | 2.50 |
| 2.6 | 本次配股募集资金用途 | 2.60 |
| 2.7 | 本次配股决议的有效期限 | 2.70 |
| 3 | 关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案 | 5.00 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
九、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2009年9月8日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 |
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2 | 关于公司二○○九年度配股方案的议案 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2.1 | 配售股票类型 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2.2 | 配股基数、比例和数量 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2.3 | 配股价格 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2.4 | 配售对象 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2.5 | 发行时间 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2.6 | 本次配股募集资金用途 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 2.7 | 本次配股决议的有效期限 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 3 | 关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项的议案 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
| 5 | 关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案 | 赞成[ ]反对[ ]弃权[ ] |
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2009年 月 日
委托人持股数：
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2009—012
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到第二大股东陕西苍松机械厂通知：截止2009年9月4日，陕西苍松机械厂通过上海证券交易所竞价交易系统累计
减持公司无限售条件流通股1,947,535 股，减持股份占公司股份总数的1.0526%。
本次减持前，陕西苍松机械厂持有本公司股份23,095,917股，占公司股份总数的12.48%，全部为无限售条件流通股。
本次减持后，陕西苍松机械厂持有本公司股份21,148,382股，占公司股份总数的11.43%，全部为无限售条件流通股，仍为公司第二大股东。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2009年9月9日