南宁百货大楼股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600712     证券名称：南宁百货     编号：临2009-027

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　二OO九年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开及出席情况

　　南宁百货大楼股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会于2009年9月9日上午在公司南楼七楼会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议的股东及授权代表3人，代表股份81,668,481股，占公司总股本的47.04%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订<预算外资金借款合同书>的议案》；

　　表决情况为：同意81,668,481股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　经桂云天律师事务所廖国靖、黎中利律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　董     事     会

　　二OO九年九月九日