海南正和实业集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：600759         证券简称：正和股份　     公告编号：临2009-017号

　　海南正和实业集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2009年9月6日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中6票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：

　　关于申请壹亿伍仟万元人民币贷款的议案。

　　为了解决公司资金需求，公司拟向中信信托有限责任公司申请150,000,000.00元人民币的贷款（具体金额以签订贷款合同为准），期限两年。

　　以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与中信信托有限责任公司业务往来的相关法律文件。

　　特此公告。

　　海南正和实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年九月九日