上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源             公告编号：临2009-16

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2009年9月7日以通讯方式通知，于2009年9月8日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　同意公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币叁仟叁百万元（人民币33,000,000.00元）。抵押物为：上海汇通能源股份有限公司名下的位于上海市南京西路1574、1576、1578号第四层、五层、802室、1702室及18层房产，同时控股股东上海弘昌晟集团有限公司为该项授信提供保证担保。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　二OO九年九月九日