江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　公司简称：*ST炎黄         股票代码：000805     公告编号：2009－039

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案；

2、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；

3、本次会议八项议案全部为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2009年9月9日（星期三）上午9：00；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2009年2009年9月9日9：30至11：30、13：00至15：00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2009年9月8日15：00至2009年9月9日15：00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持：董事长卢珊女士

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议股东(代理人)66人、代表股份29,616,680股、占上市公司有表决权总股份46.53％。其中：

（1）、参加现场投票的股东及代理人共4人，代表股份26,736,000股，占公司有表决权股份总数的42.006%

（2）、通过网络投票的股东及股东代理人共62人，代表股份2,880,680股，占公司有表决权股份总数的4.526 %

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师列席会议。

四、提案审议及表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的议案》

同意29,600,485股，占出席会议的股份总数的99.95%；反对16195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。

（二）逐项审议通过了《关于发行股份购买资产方案的议案》

（1）、发行股票的种类和面值

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（2）、发行方式

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（3）、定价基准日和发行价格

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（4）、发行数量

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（5）、发行对象、认购方式和交易价格

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（6）、拟购买资产自基准日至交割日期间损益的归属

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（7）、锁定期安排

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（8）、发行前滚存未分配利润的处置方案

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（9）、股票上市地

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

(10)、决议有效期

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（三）审议通过了《关于签署＜发行股份购买资产协议＞和＜补偿协议＞的议案》

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（四）审议通过了《关于签署＜江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书＞的议案》

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（五）审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（六）审议通过了《关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案》

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（七）审议通过了《关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案》

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》

同意29,555,803股，占出席会议的股份总数的99.80%；反对16,195股，占出席会议的股份总数的0.05%；弃权44,682股，占出席会议的股份总数的0.15%。

参会前十大股东表决情况

名称	顾鹤富	顾振华	霍垚	马永华	万澧	李美成	丁怡鹿	李郑	唐瑞仪	陈进忠
所持股数（股）	1,409,390	100,543	88,095	86,832	72,300	72,300	72,300	64,781	62,467	54,079
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.10	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：周旭东律师

3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件：

1、载有董事签名的股东大会决议；

2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零九年九月十日