证券简称：包钢转股 证券代码：190010
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交的情况。
一、 会议通知情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司” ）2009年第一次临时股东大会通知已于2009 年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
二、 会议召开情况
公司2009年第一次临时股东大会，于2009年9月10日上午10：30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。本次临时股东大会以现场方式召开，由董事长崔臣先生主持。
| 出席会议的股东和授权代表人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 3,935,202,244 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.26 |
本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。
三、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事13人，出席10人，董事司永涛、刘玉瀛因到外地开会，董事周秉利因到外地出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。
公司副总经理刘锐、总工程师徐列平、财务总监谢美玲列席会议。
四、提案审议情况
经与会股东及股东代表审议，通过记名投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：
审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
有效票3,935,202,244股，同意3,932,712,313股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.94 %；反对2,489,931股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 1 | 修改《公司章程》 | 3932712313 | 99.94 | 2489931 | 0.06 | 0 | 0 | 是 |
本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师马秀芳、袁娜现场见证，律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2009年9月11日