广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2009年9月1日以电子邮件及传真形式发出，2009年9月11日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于为子公司北美电器（珠海）有限公司提供担保的议案》。
本议案须提交2009年第五次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年九月十一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—71
广东德豪润达电气股份有限公司
关于为子公司北美电器（珠海）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年9月11日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司北美电器（珠海）有限公司提供担保的议案》，本公司拟为全资子公司北美电器（珠海）有限公司（以下简称“北美电器”）向银行申请人民币3000万元授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。本公司董事会授权董事长签署相关文件。
二、被担保方的基本情况
北美电器，注册地点为珠海市香洲唐家湾镇金凤路1号，法定代表人王冬雷，经营范围包括生产销售和维修自产的各类电热水器、饮水机、蒸气清洁机、电蒸锅、电饭锅、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品。该公司注册资本及实收资本均为50万美元，本公司直接及间接持有其100%股权。
三、担保风险的评估
北美电器最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2009年6月末 | 2008年末 |
| 资产总额 | 5,017.60 | 7,516.96 |
| 负债总额 | 4,020.49 | 6,561.89 |
| 所有者权益 | 997.10 | 955.07 |
| 资产负债率 | 80.13% | 87.29% |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 |
| 主营业务收入 | 5,619.90 | 14,039.83 |
| 净利润 | 42.04 | 81.69 |
北美电器的资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的规定，公司为其提供担保尚需提交本公司股东大会审批。
鉴于北美电器是本公司的全资子公司，本公司对其生产经营拥有绝对的控制权，款项被滥用或不能偿还的可能性极小，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。因此该项担保未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会认为北美电器是本公司的全资子公司,其向银行申请授信额度是为了满足生产经营发展的正常资金需求，本公司对其提供担保是合理且必须的。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，不会损害公司利益。
在上述担保额度和期限内，授权本公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
2、独立董事意见
公司拟为全资子公司北美电器的银行授信额度人民币3000万元提供担保，该公司2008年末及2009年6月末的资产负债率均超过了70%。鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意。该担保事项还需提交公司2009年第五次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、2009年2月27日，经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，本公司为控股70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币4000万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限一年。
2、2009年5月18日，经本公司2008年度股东大会审议通过，2009年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币3.20亿元和美元600万元。 约占公司2008年末经审计净资产的59.4%。
3、2009年8月12日，经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，本公司为控股子公司广东建隆光电科技有限公司的银行授信额度人民币4000万元提供担保，担保期限一年；对供应商佛山市顺德区凯音电子电器有限公司的最高金额人民币1000万元商业承兑汇票授信额度担保，担保期限一年。
4、本次拟对子公司北美电器的最高金额人民币3000万元银行授信额度提供担保，若该事项在获得公司2009年第五次临时股东大会审议通过后，2009年度本公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币4.40亿元和美元600万元。约占公司2008年末公司经审计净资产的80.2%。
5、截至本公告披露之日，本公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币7345万元，约占公司最近一期经审计净资产的12.2%。
6、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年九月十一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2009—72
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2009年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2009年9月28日召开2009年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2009年9月28日上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
《关于为子公司北美电器（珠海）有限公司提供担保的议案》
三、出席人员
1、截止2009年9月21日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2009年9月22日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年九月十一日
附件一：回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2009年9月28日（星期一）上午9：30举行的2009年第五次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2009年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二： 授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2009年9月28日（星期一）上午9：30举行的2009年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于为子公司北美电器（珠海）有限公司提供担保的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。