B股 900919 B股 大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海大江（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月11日上午9点30分在上海市吴中路259号锦江之星（新虹桥店）11楼召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。
参加表决的股东（股东授权代理人）共73人，共持有代表公司273,471,106股有表决权股份，占公司股份总数的40.4360 ％。其中： A股股东及股东代表为52人, 代表股份272,283,257股；B股股东及股东代表21人，代表股份为1,187,849股。
公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会共审议了三项议案，其中《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》二项表决提案采用累积投票制。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举俞乃奋女士为公司第六届董事会董事，同意：274,932,506股，占参加表决总股数的 100.5344 ％。其中，A股同意 272,283,257股，B股同意 2,649,249股。
2、选举俞乃雯女士为公司第六届董事会董事，同意：273,287,806股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
3、选举李冬青先生为公司第六届董事会董事，同意：273,287,806股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
4、选举Mr.Stephen Chan为公司第六届董事会董事，同意：273,287,806股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
5、选举臧舜先生为公司第六届董事会董事，同意：273,287,806股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
6、选举顾伟文先生为公司第六届董事会董事，同意：273,287,806股， 占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
7、选举许晓明先生为公司第六届董事会董事，同意：273,287,806股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
8、选举Mr.Roger T. Marshall为公司第六届董事会董事， 同意：273,287,806股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
9、选举朱家菲女士为公司第六届董事会董事，同意：273,287,806股， 占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意272,283,257股，B股同意1,004,549股。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举罗锦程先生为公司第六届监事会监事， 同意：273,287,814股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意 272,283,265股，B股同意 1,004,549股。
2、选举李毓平女士为公司第六届监事会监事，同意：273,287,798股，占参加表决总股数的 99.9330 ％。其中，A股同意 272,283,249股，B股同意 1,004,549股。
另一名职工监事于2009年9月8日职工代表会议选举产生，由公司工会主席刘建先生担任。
（三）审议通过《关于公司董事和监事津贴的议案》，同意：273,190,156股，占99.8973 ％，其中，A股272,265,017股，B股925,139股；反对：840股，占0.0003 ％；弃权：280,110股，占0.1024 ％。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所戴国庆律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、备查文件
1、股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2009年9月14日
证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2009-011
B股 900919 B股 大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年9月11日在华一大厦七楼召开，本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会有9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由俞乃奋女士主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举俞乃奋董事任公司董事长；选举俞乃雯女士任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2009年9月15日至2011年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，根据俞乃奋董事长的提名，选举公司董事会各专门委员会成员如下：（1）俞乃奋女士、俞乃雯女士、Mr.Stephen Chan、臧舜先生、Mr. Roger T. Marshall为公司董事会战略与发展委员会成员，其中俞乃奋女士任主任委员。（2）俞乃奋女士、李冬青先生、Mr. Roger T. Marshall、许晓明先生、朱家菲女士为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）Mr. Roger T. Marshall、朱家菲女士、Mr.Stephen Chan为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2009年9月15日至2011年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，许晓明先生任董事会提名、薪酬与考核委员主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》， Mr. Roger T. Marshall任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据提名、薪酬与考核委员会的提名，决定聘任俞乃奋为总裁；聘任臧舜为常务副总裁兼财务负责人；聘任李春为副总裁；聘任顾伟文为副总裁兼董事会秘书（高管人员简历附后）；聘任杨雪峰为董事会办公室主任兼证券事务代表；聘任钱学明为审计总监。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2009年9月15日至2011年年度股东大会召开日）。
6、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于授权内部董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》，同意授权委托公司内部董事俞乃奋、顾伟文、臧舜三位成员共同签署股东大会授权范围内关于贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的相关合同、协议等，此次授权期限至2009年年度股东大会召开之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2009年9月14日
高管简历：
俞乃奋，女，44岁，美籍华人，复旦大学经济学硕士。历任美国豪乐伟投资公司总经理、董事长，绿庭（香港）有限公司总裁。现任绿洲投资集团有限公司董事长、绿庭（香港）有限公司董事长、绿庭置业有限公司董事长、上海大江（集团）股份有限公司董事长兼总裁。
臧舜，男， 40岁，1990年上海立信会计高等专科学院会计专业毕业，中欧国际工商学院EMBA。历任上海橡胶助剂厂会计，上海雅达时装有限公司会计经理，宝隆洋行(上海)有限公司财务经理，上海达能乳制品有限公司财务经理，狮王啤酒集团中国区财务总监。现任上海大江（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。
李春先生：男，上海市人，54岁，大专学历，助理工程师。历任上海照相机总厂生产副科长，上海大江肉食品二厂副厂长、厂长，上海大江（集团）股份有限公司食品部副总经理，上海大江（集团）股份有限公司食品总公司总经理、营销中心总经理。现任上海大江（集团）股份有限公司副总裁。
顾伟文，男， 41岁，1990年上海财经大学本科毕业，学士学位，会计师。1990年在上海大江（集团）股份有限公司参加工作，历任公司证券事务代表、行政部副总经理、行政部总经理。现任上海大江（集团）股份有限公司董事、董事会秘书兼党委书记。
证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2009-012
B股 900919 B股 大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年9月11日在华一大厦七楼召开，会议选举罗锦程先生为监事会主席。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2009年9月14日