上海海鸟企业发展股份有限公司股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：21,558,316股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年9月21日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年7月10日经相关股东会议通过，以2006年9月18日作为股权登记日实施，于2006年9月20日实施后首次复牌。
2、公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司全体非流通股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他文件要求作出法定承诺，并在限售期间，严格履行了相关承诺。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例无变化情况
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：上海申银万国证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
1、截至本意见出具日，海鸟发展相关股东严格履行了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
2、海鸟发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：21,558,316股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年9月21日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 上海东宏实业投资有限公司 | 14,504,806 | 16.63 | 14,504,806 | 0 |
| 2 | 香港新科创力有限公司 | 7,053,510 | 8.09 | 7,053,510 | 0 |
| 合计 | - | 21,558,316 | 24.72 | 21,558,316 | 0 |
注：上海东宏实业投资有限公司所持有的公司该部分股份(已质押)及孳息被上海市第一中级人民法院司法冻结及轮候冻结。
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
海鸟发展本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况存在差异，是因为2008年9月公司的第一大股东上海东宏实业投资有限公司所持有的海鸟发展4,360,364股的股份未申请解除限售，本次14,504,806股一并解除限售所致。
七、此前限售流通股上市情况
本次有限售条件的21,558,316股流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 14,504,806 | -14,504,806 | 0 |
| 2、境外法人、自然人持有股份 | 7,053,510 | -7,053,510 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 21,558,316 | -21,558,316 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 65,648,967 | 21,558,316 | 87,207,283 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 65,648,967 | 21,558,316 | 87,207,283 | |
| 股份总额 | 87,207,283 | 87,207,283 |
九、备查文件
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
上海海鸟企业发展股份有限公司股份有限公司
2009年9月15日