广东美的电器股份有限公司
2009年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2009年9月14日上午9：30
2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席方洪波先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份1,003,403,278股，占公司有表决权总股份的48.24%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、每项议案表决方式和表决结果
1、审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》(该议案具体内容参见公司于2009年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过了《募集资金管理制度》(该制度的具体内容参见公司于2009年8月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《募集资金管理制度》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过《关于增补赵军先生为公司董事的议案》(该议案的具体内容参见公司于2009年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过《关于选举王波先生为公司独立董事的议案》(该议案的具体内容参见公司于2009年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》(该议案的具体内容参见公司于2009年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本次股东大会的的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年9月15日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-044
广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第二十七次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司于2009年9月9日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十七次会议通知，并于2009年9月14日上午召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事局各专业委员会委员调整的议案》。
因公司董事调整原因，同意对第六届董事局各专业委员会委员进行调整，各专业委员会委员及主任委员名单如下：
1．审计委员会
陈仁宝、王珺、方洪波
由陈仁宝任主任委员。
2．提名委员会
王珺、王波、方洪波
由王珺任主任委员
3．薪酬与考核委员会
王波、陈仁宝、方洪波
由王波任主任委员
4．战略委员会
方洪波、王珺、陈仁宝
由方洪波任主任委员
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年9月14日