西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2009-035

　　西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2009年9月12日在北京市召开，本次会议的通知和议案于2009年9月7日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议由孙永贵副董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议应到董事10名，实到董事10名，会议有效表决票数10票。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

　　会议同意，选举汪海涛先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：汪海涛先生简历

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年九月十五日

　　汪海涛先生简历

　　汪海涛，男，1968年8月出生，河南信阳人，中共党员，高级经济师，武汉大学法学硕士、经济学博士，美国芝加哥大学商学院MBA。中华全国青年联合会第十届委员会委员，第十届青海省青联副主席。

　　汪先生自2009年5月至今任西部矿业集团有限公司董事长，2006年2月至2009年9月任西部矿业集团有限公司总裁，2004年5月至2006年9月任西部矿业股份有限公司执行董事、首席财务官（CFO），2002年10月至2004年5月任西部矿业股份有限公司（挂职）副总经理。现兼任西部矿业集团（香港）有限公司董事，西宁特钢集团有限责任公司及青海银行股份有限公司董事。

　　汪先生还曾先后在国泰证券有限责任公司、大连商品交易所、光大证券有限责任公司等单位工作。