海南筑信投资股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况：
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
1、召开时间： 2009年9月14日10：00
2、召开地点：海南省海口市秀英区滨海西路111号海南新国宾馆。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 6人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 71,503,946股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.19% |
（三）会议表决方式、主持情况等
1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。
2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。
3、会议主持人：董事长李爱国先生。
4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司第五届董事会成员9人，李爱国先生、贾维忠先生、张志泉先生出席了本次会议，霍峰先生、孙文强先生、廖心明先生、崔彤先生、赵智文先生、聂立新先生因公务未能出席；公司第五届监事会成员5人，简宝江先生、王程彬先生、兰汉杰先生出席了本次会议，逯鹰先生、王振珂先生因公务未能出席；公司其他高管、董事会秘书出席了本次会议。
二、提案审议情况：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成股数 （万股） | 比例 （%） | 反对股数 | 反对比例（%） | 弃权股数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 一 | 《关于提前改选公司董事会的议案》： | |||||||
| 1、《关于选举李爱国先生为公司第六届董事会董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 2、《关于选举李同双先生为公司第六届董事会董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 3、《关于选举王志国先生为公司第六届董事会董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 4、《关于选举王福林先生为公司第六届董事会董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 5、《关于选举曾标志先生为公司第六届董事会董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 6、《关于选举田淼先生为公司第六届董事会董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 7、《关于选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 8、《关于选举孙利军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 9、《关于选举吕品图先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 二 | 《关于提前改选公司监事会的议案》： | |||||||
| 1、《关于选举黄振达先生为公司第六届监事会监事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 2、《关于选举张立建先生为公司第六届监事会监事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 3、《关于选举王楠女士为公司第六届监事会监事的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 三 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 71,503,946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：北京市大成律师事务所
2、见证律师： 赵保东、屈宪纲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所《法律意见书》。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年9月14日
股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2009-038
海南筑信投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第一次会议于2009年9月14日在海南省海口市秀英区滨海西路111号海南新国宾馆召开。会议通知已于2009年9月4日以电子邮件或送达方式向各位董事候选人发出。与会董事推举李爱国先生主持会议，应到9人，实到9人。公司部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》：
选举李爱国先生为公司董事长。
二、《关于选举公司第六届董事会执行董事长兼公司法定代表人的议案》：
选举李同双先生为公司第六届董事会执行董事长兼公司法定代表人。
三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》：
1、选举李爱国先生、孙利军先生、吕品图先生为战略委员会委员，由李爱国先生任战略委员会主任委员。
2、选举张华先生、孙利军先生、曾标志先生为审计委员会委员，由张华先生担任审计委员会主任委员。
3、选举吕品图先生、孙利军先生、李同双先生为提名委员会委员，由吕品图先生担任提名委员会主任委员。
4、选举孙利军先生、张华先生、李同双先生为薪酬与考核委员会委员，由孙利军先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
四、《关于免去张志泉先生公司总裁、财务总监职务的议案》。
五、《关于免去李秀琴女士公司常务副总裁职务的议案》。
六、《关于免去孙文强先生公司副总裁职务的议案》。
七、《关于聘任公司总裁的议案》：
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任李同双先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致
八、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》：
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任：
1、曾标志先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
2、贾维忠先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
3、许献红先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
4、王敏先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任周志远先生为公司董事会秘书， 任期与本届董事会任期一致。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年9月14日
附：李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、贾维忠先生、许献红先生、王敏先生、周志远先生简历
李爱国，男，44岁，民族：汉族，籍贯山东，中共党员，本科学历，1983年至1993年先后在中央警卫局、总参某部服役，1994年至2008年先后在公安部审计局、经济犯罪侦察局、证券犯罪侦察局工作，2008年9月至今任海航置业控股（集团）有限公司副董事长。2009年3月25日被补选为海南筑信投资股份有限公司董事，2009年3月28日当选为海南筑信投资股份有限公司董事长。2009年8月6日当选为天津市大通建设发展集团有限公司董事。
李同双，男，34岁，籍贯山东，中共党员，研究生学历，2006年12月至2008年1月任海南新国宾馆有限公司总经理，2008年1月至2009年2月任海南海航地产控股有限公司副总裁，2009年2月至今任海南海航地产控股有限公司总裁、海南海航国际商务酒店管理有限公司、海南兴隆温泉康乐园有限公司董事长、文昌海航投资开发有限公司董事长、海口海航大厦投资管理有限公司总经理等。2009年9月14日当选为海南筑信投资股份有限公司董事、执行董事长（兼公司法定代表人）。
曾标志，男，32岁，籍贯湖南邵阳，中共党员，本科学历，2002年3月至2007年4月任海航集团有限公司执行总裁秘书，2007年4月至2008年1月任扬子江地产集团有限公司综合管理部总经理，2008年1月至2009年8月任海航置业控股（集团）有限公司、海南海航地产控股有限公司综合管理部总经理，2009年8月至今任海口新城区建设开发有限公司首席执行官。
贾维忠，男，44岁，本科学历，1987年至1997年任天津城市建设学院教师，1997年至2007年1月任天津市大通建设发展集团有限公司行政总监，2007年2月至2009年9月任海南筑信投资股份有限公司副董事长、行政总监。
许献红，男， 44岁，籍贯江西瑞金，中共党员，大专学历，会计师，历任江西石城钽铌矿财务科科长、海南筑信投资股份有限公司财务部经理、总裁助理、董事副总裁、董事总裁、副总裁。
王敏，男，32岁，籍贯海南海口，中共党员，本科学历，1998年7月-2002年4月任海航集团计划财务部主管，2003年11月-2007年3月任海航酒店控股集团有限公司计划财务部资金管理经理，2007年3月-2008年9月任海南航空股份有限公司计划财务部经理、总经理助理、副总经理，2008年9月-2009年7月任海航集团有限公司计划财务部现金管理中心副主任，2009年7月-至今任海南海航地产控股有限公司财务总监。
周志远，男，29岁，汉族，籍贯浙江乐清市，大学本科学历，2001年7月进入海航集团有限公司工作，现任海航实业控股有限公司证券业务部企业融资高级主管。已参加上海证券交易所董事会秘书培训班培训，经考试合格取得董秘培训合格证书。曾多次参与资本运作项目，具有丰富的上市公司董事会秘书相关业务实践经验。
股票代码：600515 股票简称： ST筑信 公告编号：临2009-039
海南筑信投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议于2009年9月14日在海南省海口市秀英区滨海西路111号海南新国宾馆召开。会议通知已于2009年9月4日以电子邮件或送达方式向各位监事候选人、职工代表监事发出。与会监事推举黄振达先生主持会议，应到5人，实到4人 ，王楠监事委托张立建监事代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：
选举黄振达先生为公司第六届监事会主席。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司监事会
2009年9月14日
附：黄振达先生简历
黄振达，男，36岁，籍贯辽宁抚顺，中共党员，研究生学历，1999年10月至2006年11月任海航集团有限公司董事会审计与法律事务办公室法律室副经理、经理、副总经理，人力资源部总经理，项目开发与管理部总经理，2006年11月至2008年9月任海航酒店（集团）公司总经理、副董事长，吉林省旅游集团公司执行董事长，三亚航空旅游职业学院教师，2008年9月至今任海航集团有限公司基建管理部总经理，海航置业工程管理部总经理，海南海航地产控股有限公司副总裁、副董事长，三亚海航地产开发有限公司董事长。
海南筑信投资股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
本人作为公司独立董事，就公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、经核查，本次会议聘任的高级管理人员人选符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。
2、公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。
3、同意聘任李同双先生为公司总裁。
4、同意聘任曾标志先生为公司副总裁。
5、同意聘任贾维忠先生为公司副总裁。
6、同意聘任许献红先生为公司副总裁。
7、同意聘任王敏先生为公司财务总监。
8、同意聘任周志远先生为公司董事会秘书。
独立董事：张华、孙利军、吕品图
2009年9月14日