太原化工股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案情况
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月15日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数264,867,964股，占公司总股本的51.49%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长狄重阳先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，经理和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：
1、审议通过了关于6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程建设项目的议案
为了适应市场需求和本公司产能结构调整的需要，在公司原有4万吨/年生产能力的基础上，充分利用山西能源大省的优势和公司现有厂房、设备和公用工程设施，结合目前国内对离子膜烧碱工艺改造的成功经验，采用目前国际先进的高电密复极式自然循环电解槽系统，来替代并淘汰公司原有的9万吨/年隔膜烧碱生产装置，公司决定6万吨/年离子膜烧碱技术改造工程的建设。
预计项目总投资：13382.64万元，建设投资：11977.78万元。建设期为1年。项目资金自筹,项目建成投产后为公司新增销售收入12960万元，实现利税3000万元（概算以2008年到2009年3月的市场平均价格为基准计算）。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了关于与太原煤气化股份有限公司互保的议案
本公司与太原煤气化股份有限公司签署《关于互相提供担保的协议》即将到期，该协议约定：双方互保额度为人民币陆亿元、互保期限三年。现两公司继续互保。互保期限仍为三年、互保额度调整为人民币捌亿元。
被担保单位基本情况如下：
太原煤气化股份有限公司是一家依法设立的股份有限公司（上市），该公司法定代表人为王良彦。公司注册地址为太原市和平南路83号，注册资本为人民币51374.70万元。经营范围为：原煤、焦炭、煤气（限下属有生产经营资格单位经营）及洗精煤、煤化工产品的生产和销售；化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销；液化石油气的运销；普通货运、道路普通货物运输、一类汽车维修（小型整车维护、修理及专项维修）、汽车配件及润滑油的销售。
该公司2008年12月31日经审计的资产总额为481526万元，负债总额186981万元，净资产总额294545万元，资产负债率38.83%。2008年主营业务收入473528万元，净利润70943万元。
2009年6月30日未经审计的资产总额为470040万元，负债总额177308万元，净资产总额292732万元，资产负债率37.72%。2009年1-6月主营业务收入156950万元，净利润13899万元。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
山西鑫兴联科贸有限公司为我公司合成氨分公司的原料供应商，长期为合成氨分公司供应原料。为了确保合成氨分公司生产经营顺利进行，公司继续为其在浦发银行太原分行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：所贷款项全部用于购买本公司所需原材料，并保证在担保期间内垫付原料款不低于1000万元。
山西鑫兴联科贸有限公司是一家依法设立的有限责任公司，法定代表人宋殿新。该公司注册地址为太原市尖草坪区和平北路龙盛钢材市场南楼46号，该公司注册资本2800万元，经营范围为日用百货、建材、钢材、化工产品等。2008年末经审计的总资产13009万元，净资产8943万元，资产负债率31.26%，净利润1728万元。截止2009年5月末总资产17664万元，净资产9356万元，资产负债率47.03%，净利润413万元。
表决情况：同意264,867,964股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
备查文件目录
1、经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二00九年九月十五日