江西洪都航空工业股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江西洪都航空工业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年9月15日上午9:30在南昌市富豪大酒店会议室召开，出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表股份200,783,895股，占总股本的56.91%，本次会议由董事会召集，公司董事长吴方辉先生因公出差，经公司过半数董事推荐由董事陈文浩先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次大会审议了股东大会通知所列提案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：
1、关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举吴方辉先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（2）选举宋承志先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（3）选举陈逢春先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
(4）选举陈文浩先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（5）选举倪先平先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（6）选举喻晨先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（7）选举曾文先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（8）选举蔺春林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（9）选举章卫东先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（10）选举李国平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（11）选举陈丽京女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
2、关于公司监事会换届选举的议案
（1）选举熊敏先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（2）选举孙常吉先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
（3）选举辛仲平先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
3、关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构及费用的议案
表决结果：同意200,783,895股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所李丽律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西洪都航空工业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
二○○九年九月十五日
股票简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 临2009-023
江西洪都航空工业股份有限公司
关于选举职工监事公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第二届职工代表大会第二次职工代表组长会议讨论通过，选举夏细华、徐鸣飞先生为公司第四届监事会职工监事，与公司2009年度第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监 事 会
二○○九年九月十五日
股票简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 临2009-024
江西洪都航空工业股份有限公司
第四届董事会第一次临时决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于2009年9月15日以传真方式召开了第四届董事会第一次临时会议。会议通知于2009年9月10日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有11名董事参加，实际参加会议董事11人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
选举吴方辉先生为公司第四届董事会董事长。
同意11票，反对0票，弃权0股
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月十五日
股票简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 临2009-025
江西洪都航空工业股份有限公司
第四届监事会第一次临时决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西洪都航空工业股份有限公司于2009年9月15日以传真方式召开了第四届监事会第一次临时会议。会议通知于2009年9月10日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。
本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
关于选举熊敏先生为公司第四届监事会主席的议案。
同意5票，反对0票，弃权0股
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监 事 会
二○○九年九月十五日
证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：临2009-026
江西洪都航空工业股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为159,769,638股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年09月21日（由于9月20日是非交易日，故顺延至9月21日）
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年07月31日经相关股东会议通过，以2006年09月18日作为股权登记日实施，于2006年09月19日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项：公司全体非流通股股东均承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件中有关持股锁定期、限售条件和信息披露的相关规定。
2、公司股权分置改革方案中相关股东做出的特别承诺
公司相关股东在股权分置改革方案中除上述法定承诺外未做出特别承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2008年3月6日,公司召开了2007年度股东大会,会议审议通过了公司2007年度利润分配方案,即以25200万股为基数,每10股派送红股4股(每股面值1元)、现金2元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2008年3月31日，除权（除息）日为2008年4月1日，新增可流通股份上市日为2008年4月2日。公司总股本由25200万股增加至35280万股。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 139,321,170 | 55.29 | 2007-9-20 | 股改限售期满 | -12,600,000 | 159,769,638 | 45.29 |
| 2008-4-1 | 实施送红股，每10股送4股 | 50,688,468 | |||||
| 2008-9-22 | 股改限售期满 | -17,640,000 | |||||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 2,593,305 | 1.03 | 2007-9-20 | 股改限售期满 | -2,593,305 | 0 | 0 |
| 江西省军工资产经营有限公司 | 1,705,775 | 0.68 | 2007-9-20 | 股改限售期满 | -1,705,775 | 0 | 0 |
| 江西国际信托投资股份有限公司 | 232,500 | 0.09 | 2007-9-20 | 股改限售期满 | -232,500 | 0 | 0 |
| 上海金风车投资咨询有限公司 | 147,250 | 0.06 | 2007-9-20 | 股改限售期满 | -147,250 | 0 | 0 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：海通证券股份有限公司。
保荐机构核查意见为：公司相关股东严格履行了其在股改中做出的承诺，洪都航空董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为159,769,638股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年9月21日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 159,769,638 | 45.29 | 159,769,638 | 0 |
| 合计 | - | 159,769,638 | 45.29 | 159,769,638 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相比，公司控股股东发生变化，原控股股东洪都飞机所持公司139,321,170股有限售条件的流通股，占公司总股本的55.29%，已全部过户至中国航空科技工业股份有限公司（详情可参见公司2007年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》的公告），持股比例及股性质均未发生变化。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
1、2007年9月20日，公司股改第一批限售股上市，上市数量为12,600,000股；
2、2008年9月22日，公司股改第二批限售股上市，上市数量为17,640,000股。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 159,769,638 | -159,769,638 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 159,769,638 | -159,769,638 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 193,030,362 | 159,769,638 | 352,800,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 193,030,362 | 159,769,638 | 352,800,000 | |
| 股份总额 | 352,800,000 | 0 | 352,800,000 |
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2009年9月16日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书