中国医药保健品股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无临时提案提交表决情况
一、会议召集、召开和出席情况
中国医药保健品股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年9月15日上午9点在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，其中有表决权的股东及代理人共3人，代表有表决权的股份数146,230,208股，占公司股本总额的61.13%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过了如下议案：
(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本次会议对各位董事候选人和独立董事候选人分别以累积投票制方式进行选举。
1、选举张本智先生为公司董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
2、选举李刚先生为公司董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
3、选举张力伟先生为公司董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
4、选举徐明先生为公司董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
5、选举侯学军先生为公司董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
6、选举黄梅艳女士为公司董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
7、选举任德权先生为公司独立董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
8、选举杨有红先生为公司独立董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
9、选举王晓川先生为公司独立董事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
上述9名董事组成公司第五届董事会。
(二)、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本次会议对各位监事候选人分别以累积投票制方式进行选举。
1、选举强勇先生为公司监事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
2、选举冯驰先生为公司监事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
3、选举李虎俊先生为公司监事，任期3年。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
公司第五届监事会由上述3名监事及职工监事马晓东女士、张天宇先生组成。职工监事由公司职代会按法定程序选举产生。
(三)、审议通过了《关于确定独立董事报酬的议案》。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
(四)、审议并通过了《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。
表决结果：同意146,230,208股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
三、律师见证情况
北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。
四、备查文件
1、公司2009年第三次临时股东大会决议。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二ОО九年九月十六日
公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2009-022号
中国医药保健品股份有限公司
第五届董事会第1次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药保健品股份有限公司于2009年9月15日在北京召开第五届董事会第1次会议。公司共有董事9人，参加会议9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
会议选举张本智先生为第五届董事会董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
董事会聘任李刚先生为公司总经理。任期3年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任副总经理及财务部经理等高管人员的议案》。
董事会聘任张力伟先生、徐宝龙先生、杨景耀先生、陶乃强先生为公司副总经理；王宏新先生为公司总经理助理；牛来保先生为公司财务部经理。任期3年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
董事会聘任齐建西先生担任公司董事会秘书。任期3年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述有关聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
五、审议通过了《关于成立第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》。
1、董事会战略委员会由张本智董事任主任委员，任德权独立董事、李刚董事、徐明董事、黄梅艳董事任委员。
2、董事会审计委员会由杨有红独立董事任主任委员，王晓川独立董事、张力伟董事任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会由任德权独立董事任主任委员，徐明董事、王晓川独立董事任委员。
4、董事会提名委员会由王晓川独立董事任主任委员，侯学军董事、杨有红独立董事任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会
二ОО九年九月十六日
附件：高管人员简历
1、李刚董事，39岁，工商管理硕士，高级商务师。曾任美康中药材进出口公司总经理；中国医药保健品有限公司副总经理。现任中国医药保健品股份有限公司董事、总经理。
2、张力伟董事，54岁，研究生学历，高级政工师。曾任中国国际广告公司党委书记兼副总经理；中国通用技术(集团)控股有限责任公司国际广告展览有限公司副总经理；中国通用技术(集团)控股有限责任公司直属纪委副书记、纪检监察室主任。现任中国医药股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理。
3、徐宝龙先生，57岁。大学本科，工程师。曾任中国医药保健品进出口总公司副总经理。现任中国医药保健品有限公司副总经理。
4、杨景耀先生，43岁。工商管理硕士。曾任中国医药保健品进出口总公司策划部总经理、改制办公室主任；中国通用技术（集团）控股有限责任公司医药事业本部综合部总经理。现任中国医药保健品有限公司副总经理。
5、陶乃强先生，44岁。工商管理硕士，高级工程师。曾任中国技术进出口总公司企业管理部总经理；中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业管理总部副总经理、企业发展总部副总经理。现任中国医药保健品有限公司副总经理。
6、王宏新先生，43岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理。现任中国医药保健品有限公司总经理助理。
7、齐建西先生，54岁。商级国际商务师。曾任中国技术进出品总公司财务经理。现任中国医药保健品股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
8、牛来保先生，43岁。高级会计师、注册会计师。曾任中国机械进出品(集团)有限公司财务部总经理；中国医药保健品有限公司财务部经理。现任中国医药保健品股份有限公司财务部经理。
公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2009-023号
中国医药保健品股份有限公司
第五届监事会第1次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药保健品股份有限公司于2009年9月15日在北京美康大厦会议室召开第五届监事会第1次会议。会议应到监事5人，实际到会5名监事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由强勇监事主持。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
会议选举强勇先生担任第五届监事会主席。
表决结果：5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司监事会
二ОО九年九月十六日